En savoir plus sur Banker's Toolbox BAM+

Every night BAM+, our anti-money laundering software, imports data bringing together cash, wire, ACH, ATM, monetary instrument and other miscellaneous transactions. Thanks to BAM+’s advanced data validation process and import audit reports, it’s easy to confirm that your transaction data is feeding correctly into the system.

Once all your transaction data is compiled in BAM+, there are a variety of reports in BSA Manager that act as filters through which you can look for suspicious activity. BSA Manager enables you to cross-reference records by TIN, account number, or CIS number, giving you the flexibility you need in order to meet regulator's expectations.

Options de tarification dès :

N/A

  • Essai gratuit

Banker's Toolbox BAM+ - Principaux avantages

- BAM+ not only streamlines your work process into a manageable workflow, but it runs on your schedule, with parameters that are customizable for your needs. You set your reports to run daily, weekly, monthly, or whatever you want.

- A key component that sets BAM+ apart from other money laundering detection software solutions is a statistical management feature that graphically displays "normal" ranges of transactional activity within segments of your customer base. Once, "normal" is established, you can easily define your report parameters to filter out "false-positives" and clearly identify suspicious behaviors unique to your institution.

- With multiple investigations being conducted simultaneously, you’ll have the ability to add notes and attach files so that the investigation trail is documented for the examiners to review.

Appareils

Pour quelle entreprise ?

TPE PME GE

Disponible dans les pays suivants

États-Unis, Canada

Langues

anglais

Options de tarification dès :

N/A

  • Essai gratuit

Fonctionnalités

Nombre total de fonctionnalités pour Banker's Toolbox BAM+ : 1

  • Monitoring

Alternatives

PayPal

4,7
Alternative n° 1 à Banker's Toolbox BAM+
PayPal est une plateforme de vente en ligne mondiale pour les acheteurs et les vendeurs. PayPal effectue les paiements...

QuickBooks Online

4,3
Alternative n° 2 à Banker's Toolbox BAM+
Quickbooks Online est un logiciel de comptabilité en ligne. Il vous permettra de suivre et de mesurer vos profits,...

Dynamics 365

4,3
Alternative n° 3 à Banker's Toolbox BAM+
Microsoft Dynamics AX est un logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP) multilingue et multidevises....

FreshBooks

4,5
Alternative n° 4 à Banker's Toolbox BAM+
Freshbooks est une solution Cloud de facturation et de comptabilité. Elle vous permet de facturer vos clients grâce à...

Banker's Toolbox BAM+ - FAQ

Voici quelques-unes des questions fréquentes sur Banker's Toolbox BAM+.

Types de licences disponibles pour Banker's Toolbox BAM+ :

  • Essai gratuit: Non disponible

Fonctionnalités du logiciel Banker's Toolbox BAM+ :

  • Automated CTR Management
  • Detect Check Kiting Activity
  • Distributed Branch Monitoring
  • Enhanced Due Diligence
  • Fraud Loss Prevention
  • Money Laundering Detection
  • Rule Based Risk Rating
  • SAR Preparation & E-Filing
  • Watch List Scanning

Utilisateurs habituels du logiciel Banker's Toolbox BAM+ :

PME, Grandes entreprises, Entreprises de taille moyenne

Langues dans lesquelles Banker's Toolbox BAM+ est disponible :

anglais

Nous n'avons pas d'informations sur les appareils pris en charge par Banker's Toolbox BAM+.

Nous n'avons pas d'informations sur les intégrations offertes par Banker's Toolbox BAM+.

Ressources d'aide disponibles pour Banker's Toolbox BAM+ :

Base de connaissances, Support en ligne, Support téléphonique, Tutoriels vidéo

Catégories connexes

Consultez toutes les catégories de logiciels trouvées pour Banker's Toolbox BAM+.