Voici notre liste d'applications pour Logiciels anti-blanchiment d'argent. Les filtres vous aident à affiner les résultats pour trouver exactement ce que vous cherchez.

23 applications
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Vérification d'identité en ligne et conformité KYC / AML
Mati est une plateforme de vérification d'identité des utilisateurs conçue pour aider les entreprises à respecter les réglementations KYC / AML et à authentifier l'identité de leurs clients grâce à l'analyse de documents et la biométrie. Avec Mati, identifiez les tentatives de fraude et effectuez des vérifications supplémentaires telles que... En savoir plus sur Mati
Outil d'automatisation de la conformité pour les services financiers numériques
iComplyKYC est une solution de LBA (lutte contre le blanchiment d'argent) conçue pour aider les entreprises à automatiser la conformité aux processus liés au financement numérique. Elle permet aux fournisseurs de services financiers de collecter ou d'analyser les données KYC, d'intégrer les clients et de gérer les risques tout au long du cycle de... En savoir plus sur iComplyKYC
Solution de vérification des identités pour des transactions en ligne sécurisées
Token of Trust est une solution cloud de lutte contre le blanchiment d'argent conçue pour aider les marchands en ligne à authentifier les données et à valider l'identité des personnes. Cette solution collecte des informations provenant de plusieurs sources dans une base de données unifiée, ce qui permet aux utilisateurs d'associer un comportement... En savoir plus sur Token of Trust
Solution GRC pour les organisations multi-filiales
Cette solution logicielle établit un flux de travail automatisé qui réduit le temps et le coût des opérations de GRC et élimine le travail manuel, les feuilles de calcul Excel, etc. La solution GRC de ProcessGene™ est conçue pour les organisations multi-filiales, basé sur la technologie multi-organisation. En savoir plus sur ProcessGene GRC
Système automatisé de collecte de documents sur le cloud pour les clients.
FileInvite est une solution basée sur le cloud pour automatiser le processus de collecte d'informations et de documents auprès des clients professionnels avec plus d'efficacité et de sécurité. En savoir plus sur FileInvite
Solution de vérification pour la lutte contre le blanchiment d'argent
SmartSearch est une solution cloud d'AML (lutte anti-blanchiment) conçue pour aider les entreprises des secteurs juridique, des assurances et de la comptabilité, à maintenir la conformité et à assurer la protection financière. Les principales fonctionnalités incluent la surveillance des clients, les alertes de crédit, la création de flux de... En savoir plus sur SmartSearch
Compliance management and fraud prevention software
Alessa is a controls monitoring and fraud prevention solution that provides early risk detection and the ability to investigate, track and resolve unusual or suspicious activities - all to maintain compliance and reduce revenue losses. En savoir plus sur Alessa
SAS anti-blanchiment d'argent
Adoptez une approche basée sur le risque pour surveiller les transactions provenant d'activités frauduleuses. Seul SAS propose des analyses hautement performantes et de multiples méthodes de détection pour vous permettre de surveiller davantage de risques sur de très gros volumes de données, en quelques minutes seulement et non plus en heures,... En savoir plus sur SAS Anti-Money Laundering
Logiciel pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML)
La suite de solutions AML d'Actimize offre une gestion intégrée du cycle de vie AML tout en offrant des informations sur le cycle de vie du client afin de garantir des opérations AML intelligentes et rentables pour une expérience client holistique et positive. En savoir plus sur Actimize AML
Financial Services Anti-Money Laundering
Provides an enterprise platform enabling efficient detection, investigation, and reporting of suspected money laundering and terrorist financing activity. Oracle Financial Services Anti Money Laundering, the award-winning “gold standard” in AML solutions, provides automated, comprehensive, and consistent surveillance of all accounts, customers,... En savoir plus sur Oracle Financial Services Anti-Money Laundering
Anti-Money Laundering (AML) Compliance Solution
MemberCheck is a service designed specifically for non-bank financial industries to allow reporting entities to comply with Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing legislation in an efficient and cost effective manner. It utilises the most detailed and accurate global list, available today, of Politically Exposed Persons (PEPs),... En savoir plus sur MemberCheck
Conformité PAYG LBC/FT, criblage sanctions et PPE instantanés.
PAYG recherche des données concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement de la lutte contre le terrorisme, les personnes politiquement exposées, les proches et les associés, les sanctions et autres. En savoir plus sur NameScan
Protégez votre entreprise avec le logiciel le plus complet.
AMLCheck, logiciel de lutte anti blanchiment d'argent. Avec AMLcheck, les entreprises peuvent prévenir, détecter et investiguer les comportements suspects. En savoir plus sur AMLcheck
Anti-Money Laundering (AML) Software
WYNYARD’S ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION for banking and wealth management is a highly secure, specialist software-as-a-service (SaaS) or on-premise solution that combines unmatched ease of compliance with Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) rules, integrated with industry leading watchlists, at low total cost of... En savoir plus sur Wynyard AML
Electronic Identity Verification Solution
Global Data Company uniquely specializes in ID and age verification, providing businesses with reliable data sources in more than 30 countries. Global Gateway pulls information from multiple data sources spread throughout the 3 billion records that GDC has access to through government and credit data, among others. While some verification... En savoir plus sur GDC Global Gateway
Logiciel et solutions de surveillance des transactions et anti-blanchiment d'argent
Relevez les défis complexes actuels en matière de règlement et de paiement avec le logiciel anti-blanchiment d'argent flexible, configurable et mondialement reconnu d'EastNets, utilisé aujourd'hui par plus de 600 institutions financières et entreprises dans le monde. En savoir plus sur EastNets
BSA Compliance & Fraud Prevention
Banker's Toolbox has assisted many organizations in removing an MOU or C&D as a result of enhanced AML monitoring after implementing our solutions. BAM+ was originally written as a program to get an institution out of a C&D situation. It was so successful that we started selling it as our flagship product. En savoir plus sur Banker's Toolbox BAM+
IT-based Anti-Money Laundering Software
TONBELLER provides banks with a solution to efficiently counter money-laundering risks and events at all times and stages. Money-laundering risks are identified, classified, assigned to measures, and implemented for the check. Specific modules perform initial and continual risk classification of new and existing customers and provide due diligence... En savoir plus sur Tonbeller
Comprehensive Fraud Prevention, Identity Verification and Authentication
EVS knows that identity fraud prevention measures are most effective when fully integrated with the interactions that occur between a business and their customers. The identity verification solutions offered by EVS provide the flexibility, simplicity, and value required to empower businesses to realize this level of integration. En savoir plus sur IdentiFlo
Vérification des identités et d'AML pour les entreprises
Australia Post Digital iD est une plateforme de vérification des identités qui aide les entreprises à respecter leurs obligations de mise en conformité LBC/KYC/FT. Digital iD aide les entreprises à augmenter les taux de conversion et à vérifier l'identité de leurs clients en toute transparence. En savoir plus sur Digital iD
Financial fraud detection solution
TruNarrative is a cloud-based fraud detection solution designed to help businesses in banking, finance, and eCommerce industries maintain compliance during transactions. Key features include identity verification, risk assessment, account monitoring, eKYC, audit trails, and case management. En savoir plus sur TruNarrative
AI-enabled platform for identifying AML & KYC risks
Merlon is an anti-money laundering (AML) research platform that helps businesses leverage artificial intelligence (AI) technology to identify and assess financial or KYC (Know Your Customer) risks. Analysts can log their notes, decisions, and other activities to maintain audit trails. En savoir plus sur Merlon
Tax practice management tool for accountants & tax advisors
TaxCalc is a tax practice management solution designed to help accountants, tax advisors, and finance professionals manage clients, calculate tax returns, prepare financial statements, and more. It enables finance teams file clients’ tax returns, validate entries, and monitor due dates. En savoir plus sur TaxCalc